Поиск на сайте

Поиск на сайте

Порядок осуществления и учета переводов физических лиц в рублях РФ ииностранной валюте без открытия банковского счета

Кредитная организация имеет право осуществлять переводы физических лиц без открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранных валютах при наличии лицензии Банка России, предусматривающей право осуществления указанных переводов.

Под физическими лицами понимаются физические лица - резиденты и нерезиденты:

- под физическими лицами-резидентами понимаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

- под физическими лицами-нерезидентами понимаются физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации.

      Смотрите также

      Порядок обращения векселей
      Векселедержатель может расплатиться векселем кредитной организации за товары и услуги, передать вексель третьему лицу, продать, использовать в качестве залога, а также совершать с ним иные операци ...

      Проводки по передаче расходов/доходов или финансовых результатов набаланс головной кредитной организации
      В соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, в 2006 году действуют три варианта передачи доходов/расходов или ...

      Порядок расчетов с филиалами кредитной организации и платежнымисистемами по операциям с банковскими картами
      Проводки по списанию средств со счетов держателей карт по операциям, совершенным в торговых точках, обслуживаемых кредитной организацией, получения средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных с ...